京仪从动化配备手艺股份无限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非董事于浩先生递交的书面告退演讲。于浩先生因公司管理要求，申请辞去公司董事职务，告退后，其将继续正在公司阐扬环节感化。

　　1、 本次股东大会审议的议案1为出格决议议案，已获得本次出席股东大会的股东或股东代办署理人所持表决权的三分之二以上通过。

　　于浩先生，1982年11月出生，中国国籍，无境外永世，结业于同济大学机械设想制制及其从动化专业，中欧国际工商学院工商办理硕士，高级工程师。2006年7月至2012年6月，任中芯国际集成电制制（）无限公司制程工程师；2012年6月至2016年6月，历任京仪从动化手艺研究院无限公司发卖司理、发卖部长；2016年7月至2021年2月，先后担任京仪无限副总司理、总司理；2021年3月至今。

　　1、本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和收集投票相连系的体例进行表决。公司董事长沈响亮掌管现场会议。

　　2、本次股东大会的召集召开法式、表决法式和表决成果均合适《公司法》等法令律例的，亦合适《公司章程》的，本次股东大会的表决法式和表决成果、无效。

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开法式符律、行规、《股东会法则》和《公司章程》的；出席本次股东大会的人员资历及召集人资历无效；本次股东大会的表决法式、表决成果无效。

　　本公司董事会及全体董事通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，精确性和完整性依法承担法令义务。

　　于浩先生合适《公司法》《规范运做》等法令律例中相关董事任职资历的，将按照《公司法》《规范运做》等法令律例的履行职工代表董事的职责。于浩先生担任职工代表董过后，公司第二届董事会中兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一，合适相关法令律例的要求。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　按照《公司法》《上市公司章程》(以下简称《章程》)、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号--规范运做》(以下简称《规范运做》)等相关法令律例的，公司已于2025年9月18日召开股东会审议通过《关于打消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。为公司董事会的规范运做，公司于2025年9月18日召开了职工代表大会并做出决议，选举于浩先生为公司第二届董事会职工代表董事(简历见附件)，任期自本次职工代表大会审议通过之日起大公司第二届董事会任期届满之日止，可连选蝉联。

　　公司于2025年9月18日召开股东会审议通过了《关于打消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，按照《公司章程》，公司设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会选举发生。公司于2025年9月18日召开职工代表大会，选举于浩先生为公司第二届董事会职工代表董事。《公司章程》等相关，于浩先生的告退不会导致公司董事会人数低于人数，不会影响公司董事会的一般运转，亦不会对公司的规范运做和日常运营发生晦气影响。